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La Guardia Civil esclarece un delito de estafa por valor de 170.000 euros

El autores de los hechos engañaron a la víctima para que realizara distintas transferencias bancarias a modo de inversión en criptomonedas

 

El Equipo@ de la isla de Lanzarote, en el marco de la investigación llevada a cabo entre los meses de marzo y junio del presente año, identificó a 4 personas presuntas autoras del hecho delictivo, tres varones y una mujer con residencia en España y Francia con edades comprendidas entre los 35 y 45 años, sin antecedentes policiales, por un delito de estafa, al haber engañado con publicidad falsa a una persona con residencia habitual en Lanzarote, para que realizara distintas transferencias bancarias a modo de inversión en criptomonedas.

 

Ocurrencia de los hechos

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La Guardia Civil tuvo conocimiento a raíz de una denuncia presentada el pasado mes de marzo, por un hombre en dependencias de la Policía Nacional de Arrecife, que posteriormente fue traspasada al Puesto Principal de Tías, donde el denunciante comunicaba ser víctima de una estafa tecnológica, en el que refería haberse interesado en la inversión de criptomonedas, poniéndose en contacto con un supuesto bróker que se encargaría de rentabilizar su inversión, la cual en un principio se trataba de 170.000 euros.

Por tanto, la víctima procedió a realizar diversas transferencias bancarias durante un período de tres meses, ingresando cantidades de dinero que oscilaban entre los 3.000 euros y los 57.000 euros, hasta llegar al capital total mencionado, siendo el perjudicado una persona con alto poder adquisitivo.

 

Asimismo, una vez realizadas las correspondientes transferencias a favor del presunto bróker en distintas cuentas bancarias, cesaron todas las

comunicaciones, percatándose la víctima en ese momento que se trataba de un fraude.

 

Inicio y desarrollo de la investigación

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La Guardia Civil durante el trascurso de la investigación llevada a cabo por parte del Equipo @ Lanzarote, realizó las pesquisas policiales oportunas y las diversas gestiones para el esclarecimiento de los hechos acontecidos, entre ellas, procedieron a identificar a todas las personas implicadas como los beneficiarios de las cuentas corrientes de destino del capital defraudado, significando que estas cuentas fueron abiertas de forma presencial. Además destacar que tres de estas personas son responsables de empresas relacionadas con el mercado de criptomonedas.

 

 

Falsos brokers

Los falsos brokers simulan ser especialistas en inversiones de Criptomonedas y captan a sus víctimas mediante publicidades engañosas.

Durante un tiempo prolongado, un gestor contacta por teléfono casi a diario con el cliente para lograr intimar a nivel personal, al tiempo que les hacen ver las supuestas ganancias que van consiguiendo gracias a su primera inversión, pero también para destacarles lo que podrían ganar si elevaban sus fondos. Todo esto, puede ser plasmado desde aplicaciones manipuladas por el Ciberestafador, que no son reales.

De esta forma convencen a los inversores para que realicen transferencias, dado que estos confían plenamente en el negocio que les planteaban sus ‘brokers’ de confianza.

En el momento en el cual el inversor desea retirar sus beneficios, comienza los problemas con diferentes escusas. Entre ellas les solicitan pagar unos impuestos para conseguir más transferencias, o directamente les indican que el mercado ha cambiado y han perdido todo su dinero.

Tras indicarle que han perdido todo su dinero, se pone en contacto con el ciudadano otro Bróker, que le indica que le va ayudar a recuperar lo perdido con nuevas inversiones, entrando en una espiral de perdidas hasta “quemar” la cuenta.

 

Por todo ello, las diligencias instruidas fueron puestas a disposición del Juzgado de Guardia de Arrecife.

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