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Cae una red que habría defraudado más de 27 millones de euros de impuestos

Cae una red que habría defraudado más de 27 millones de euros de impuestos

Hay diez detenidos en una operación conjunta de la Guardia Civil con autoridades de Polonia, en coordinación con
EUROJUST y EUROPOL

Las actuaciones se han desarrollado de manera simultánea en España y Polonia

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En los registros se ha logrado intervenir numerosa mdocumentación notarial y de carácter económico, así comomdispositivos informáticos y electrónicos, entre los que se encontraron tres monederos de criptomonedas

La Guardia Civil, de manera conjunta con la agencia PCBI de Polonia (Polish Central Bureau of Investigation), ha detenido en Gran Canaria a siete personas de nacionalidad polaca por defraudar más de 27 millones de euros de IVA.

Los detenidos estaban reclamados por su país en un procedimiento penal seguido en el Departamento de Crimen Organizado y Corrupción de la Fiscalía Nacional de Szczecin.

Para llevar a cabo este fraude, los miembros de esta organización crearon una red de sociedades pantalla que, careciendo de actividad real, servían para generar un elevado volumen de documentación y facturas falsas con las que acometer los ilícitos penales investigados. La operación realizada es una de las mayores investigaciones de carácter económico desarrollada hasta la fecha por la PCBI, habiéndose investigado a más de 180 personas físicas y jurídicas por delitos de fraude, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales. Los principales dirigentes del entramado investigado residían en Gran Canaria, donde trataban de pasar desapercibidos ante las autoridades locales.

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